作者：网站管理员
日期：2013-11-22 
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诈骗犯罪行为如何认定？
目前，诈骗犯罪案件在刑事案件中属于高发案件，严重地侵害了国家及公民的利益；制止诈骗犯罪行为最好的方法就是立刻报案，借助公安的力量打击诈骗犯罪是最有效的，诈骗犯罪报案需要对报案所需的证据材料及立案流程有一定的了解（诈骗罪经侦报案材料、流程：http://www.0755lvshi.cn/li-an/ ）。我所资深的诈骗罪辩护律师根据代理过诈骗犯罪案件的辩护经验，总结一下对诈骗罪的认定的几个关键点：
金融凭证诈骗罪的认定
1、本罪与诈骗罪的界限
本罪与诈骗罪，两者之间存在着法条竞合关系。行为人以金融凭证进行诈骗属于诈骗罪的一种表现形式，前者即本罪为特别法条，后者即诈骗罪为一般法条。根据法条竞合适用的原则，除有特别规定的除外，应依特别法条在这里即为本罪定罪量刑。
2、本罪与伪造、变造金融票证罪的界限
行为人伪造或变造委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证又用之骗取财物的、属于手段牵连行为，根据牵连犯的处理原则应择一重罪进行处罚。
“集资诈骗行为”的界定
最高人民法院1996年12月16日发布的《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》曾对集资诈骗行为的认定作了一个概括性规定。
根据该解释的规定，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资的，构成集资诈骗罪。其“诈骗方法”，是指行为人采取虚构集资用途，以虚假的证明文件和高回报率为诱饵，骗取集资款的手段；“非法集资”，是指法人、其他组织或者个人，未经有权机关批准，向社会公众募集资金的行为。
具有下列情形之一的，应单独认定其行为属于“以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资”：
(1) 携带集资款逃跑的；
(2) 挥霍集资款，致使集资款无法返还的；
(3) 使用集资款进行违法犯罪活动，致使集资款无法返还的；
(4) 具有其他诈骗行为，拒不返还集资款，或者致使集资款无法返还的。
金融凭证诈骗罪经侦报案材料及流程说明：http://www.0755lvshi.cn/li-an/20130710539.html
集资诈骗罪报案、刑事立案材料及流程说明：http://www.0755lvshi.cn/li-an/20130702525.html
集资诈骗罪报案、刑事立案材料及流程说明：http://www.0755lvshi.cn/li-an/20130702525.html
