一、在合同签订前或交付货物之前,对买方(需方)的资信状况,厂况等基本情况作必要的调查,不要盲目签订合同或交付货物。没有调查就盲目签订合同致使企业被骗的情况是较为常见。
二、对约定不用现金支付,而用票据进行结算货款的,业务人员在拿到票据后,首先应立即到票据的开票行进行咨询,确认票据的真伪;其次到开票行了解出票人的资信情况;最后应按票据规定的付款期限及时提示付款。
三、对于一些以高额利润回报或者以先付部分货款等条件优惠,让利较大的情况,在签订合同时应仔细分析,不要轻信和贪利,以免上当受骗。现在经常发生的纳米诈骗案件,就是由于受害者贪心,不仔细分析而发生的。
四、加强对企业业务人员的教育,使他们保持高度警惕,要注意防止诈骗分子用“回扣”“活动费”等名义向业务人员行贿。业务人员在“金钱”“美女”面前丧失了警惕,致使企业被骗也是非常多的。
五、在合同的签订,履行过程中要注意尽量使合同的签订地或者合同履行地在本地进行,如万一发生了合同诈骗案件,就可以直接向本地公安机关报案,减少不必要的麻烦和损失。合同诈骗犯罪案件报案请进入:http://www.0755lvshi.cn/li-an/合同诈骗罪报案.html
六、一旦发现企业有被骗的苗头,应当及时向公安机关报案。有些案件的事主在明知被骗的情况下,仍存侥幸,自己私下讨还货款,在没有办法讨还,找不到人的情况下,才来报案,早已事过境迁,失去了有利的战机。有些即使抓获了犯罪分子,赃款赃物也早被挥霍贻尽。
合同诈骗案件的发生都是存在一定的利益问题的,为此企业应高度重视并规避风险,从多角度来论证合同的风险性,委托律师进行专业的资信调查等,同时应注意员工在此过程中所发生的误导左右,有效的规避合同诈骗的发生,保护企业核心经济利益;
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