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非法吸收公众存款犯罪经侦报案、刑事立案所需的证据材料说明

非法吸收公众存款犯罪经侦报案、刑事立案所需的证据材料说明

作者:admin 点击量:224 发布时间:2013-11-08 11:27

非法吸收公众存款犯罪的可能是行为人个人,也有可能是单位犯罪,当事人向经侦部门报案举报时,需要对经侦部门接受非法吸收公众存款罪报案的起点、经侦报案所需的材料及流程有一定的了解。
 

非法吸收公众存款罪经侦报案提交的证据材料

 
1.本人的有效身份证明文件,单位报案的同时带齐营业执照原件及其复印件1份,并应在复印件上注明提供时间及写上“由本单位复印提供,与原件相同”,加盖单位印章,经办人签字(或:捺指纹),非法人代表报案应携法人代表授权书、本人工作证件。
 
2.书面报案材料或如实陈述案发经过。 
 
3.存款凭证、记帐凭证、宣传单、广告、说明书等书证。 
 
4.存款人已取得的资金凭证、尚未取得应得资金的相关凭证。 
 
5.犯罪嫌疑人吸收公众存款后的资金去向。 
 
非法吸收公众存款犯罪经侦报案的起点是:个人非法吸收或者变相吸收公众存款的,数额在20万元以上或存款户在30户以上或造成直接损失10万元以上;单位非法吸收或者变相吸收公众存款的,数额在100万元以上或存款户在150户以上或造成直接损失50万元以上;因此,当事人举报报案时所提交的证据材料中,必须有证据证明了其犯罪数额达到了以上的标准,否则经侦部门直接就不接受报案,更别说受理立案了。犯罪嫌疑人的犯罪数额证据调查取证的方法及技巧可来电咨询我们..........
 

非法吸收公众存款罪与非罪的界限

 
区分非法吸收公众存款罪与非罪的界限,主要应考虑以下三个因素:
 
(1)吸收公众存款数额大小。如果吸收公众存款数额较小的,属“情节显著轻微危害不大”,依本法第13条之规定,不构成犯罪。
 
(2)是否出于故意。如果不是出于故意实施的,不构成犯罪。
 
(3)是否违反法律、法规的规定。如果未违反法律、法规规定的不构成犯罪。如行为人在法律、法规允许的幅度内提高利率吸收公众存款的,不能认为构成犯罪。
 

非法吸收公众存款罪的量刑标准

 
1、自然人犯非法吸收公众存款罪的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。
 
2、单位犯非法吸收公众存款罪的,对单位判处罚金,并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照上述规定处罚。

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